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听从理财大师 投资50万仅提现1千

时间:2026-04-22 12:30来源:未知 作者:admin 点击:
在虚假投资理财平台上,账户显示的余额和收益,不过是诈骗团伙在后台随意更改的数字而已,目的就是引诱当事人加大投资力度,用虚假的数字骗走你的真金白银。在山东菏泽,一名

  在虚假投资理财平台上,账户显示的余额和收益,不过是诈骗团伙在后台随意更改的数字而已,目的就是引诱当事人加大投资力度,用虚假的数字骗走你的真金白银。在山东菏泽,一名当事人深陷理财骗局,投入50万元,提现只有1000元。

  办案人员:我们根据预警信息,很快找到了被诈骗的群众潘先生,这个时候他已经往一个虚假的投资平台里头转了50万元,这些钱几乎都被骗走。

  事情还要从接到报警的几天前说起。家住山东菏泽的潘先生平时喜欢研究投资理财,前段时间,他在网上刷到一位“理财大师”的讲课,对方称有一款炒股的“杠杆平台”,能轻松实现“低投入高回报”。

  受害人 潘先生:当时很心动,然后就添加了对方的微信好友,这个大师就问我想挣钱不,我说肯定想,然后他就给我推荐了一款投资理财类软件。

  在对方的指引下,潘先生下载了一款名为“恒健优配”的App,随后,他尝试投了几千块钱试试水,很快就赚了上百元。

  受害人 潘先生:“理财大师”说,如果想多赚钱,就得加大投入,正好这个时候,我有个50万元的基金到期了,我就全转出来,然后一次性投到这个平台里头了。

  办案人员:过了几天,投资账户显示有巨大收益,潘先生想把钱从平台上提出来,但是只提出来1000元钱,平台客服跟他说,因为操作失误,他剩下的钱都被冻结在平台里。

  就在潘先生一筹莫展之际,反诈民警找到了他。听完潘先生的经历,民警判断,他遇到的是典型的投资理财类诈骗。

  办案人员:这个平台其实是诈骗分子非法搭建的虚假投资理财平台,平台上账户显示的余额和收益,其实都是诈骗团伙在后台随意更改的数字,目的就是让受害人尝点儿甜头,然后引诱他加大投资力度。而他线万元钱,早就被诈骗团伙在第一时间转走了。

  为了帮潘先生挽回损失,民警立刻对50万元的资金流向展开调查,发现这笔钱汇入到了河北邯郸一家网络科技公司的对公账户里。

  办案人员:经过核查,我们发现接受资金的这家公司根本没有任何实际业务,它其实是专门为境外诈骗团伙洗钱的空壳公司。

  顺着空壳公司的银行流水,民警发现被骗资金被分多笔转出,其中44万元转到了一个叫田某的个人账户里。当民警找到田某时,却得知田某早已将自己的银行卡和个人信息卖给了他人。经调查,被骗资金从田某的银行账户转出后,又经多级流转,最终进入到某支付公司的商户账户里。民警立即与该公司对接,在对方的协助下,成功将被骗资金封堵。

  这里也要提醒大家,千万不要出租、出借自己的身份证和银行卡。田某虽然没有直接参与诈骗,但他出借银行卡的行为,帮助诈骗分子洗白了资金,已经涉嫌犯罪,也会受到法律惩罚。

  温馨提醒,投资理财需谨慎,任何声称“高收益、低风险”“稳赚不赔”的投资项目都可能是诈骗。

  第一,不要相信任何天上掉馅饼的好事,凡是告知你高回报、零成本的、零风险的都是诈骗。

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